Blockchainanalyse und Krypto-Tracing

Die Blockchainanalyse und das Krypto-Tracing sind technologische und rechtliche Instrumente zur Nachverfolgung von Transaktionen in Blockchain-Netzwerken. Sie dienen der Aufklärung von Straftaten, wie Geldwäsche oder Kryptobetrug, und der Rückverfolgung gestohlener oder unrechtmäßig erworbener Kryptowährungen.

1. Blockchainanalyse

a) Definition und Funktionsweise

• Blockchainanalyse umfasst die Untersuchung von Blockchain-Daten, um Informationen über Transaktionen, Adressen und Netzwerke zu gewinnen.
• Ziel ist es, die Herkunft und den Verbleib von Kryptowährungen zu identifizieren.
• Es gibt spezialisierte Tools und Anbieter, wie:
• Chainalysis
• CipherTrace
• Elliptic

b) Techniken

1. Transaktionsanalyse:
• Analyse von Transaktionsverläufen, um Muster und Verbindungen zwischen Wallets zu erkennen.
2. Clustering:
• Gruppierung von Wallet-Adressen, die wahrscheinlich zu einem Nutzer oder einer Organisation gehören.
3. Wallet-Identifizierung:
• Verknüpfung von Wallets mit realen Identitäten (z. B. durch Datenlecks oder öffentlich bekannte Wallet-Adressen).

2. Rechtliche Grundlagen der Blockchainanalyse

a) Deutschland

Datenschutzrecht:

• Blockchain-Daten sind in der Regel pseudonymisiert, aber nicht anonym. Sobald eine Adresse einer Person zugeordnet wird, greift die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
• Eine Verarbeitung dieser Daten ist nur rechtmäßig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, wie z. B. Strafverfolgung.

Geldwäschegesetz (GwG):

• Verpflichtet Finanzdienstleister und Kryptobörsen zu KYC-Prozessen (Know Your Customer), die Blockchainanalysen erleichtern.

Strafprozessrecht:

• Ermittlungsbehörden dürfen Blockchainanalysen durchführen, wenn dies zur Aufklärung von Straftaten notwendig ist (§ 161 StPO, Ermittlungen).

b) Europäische Union

MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets Regulation):

• Stellt einen einheitlichen Rechtsrahmen für Kryptowährungen bereit.
• Erleichtert grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Blockchainanalyse.

5. und 6. Geldwäscherichtlinie:

• Verpflichtet Anbieter virtueller Vermögenswerte, Kundendaten zu sammeln und bei Bedarf an Ermittlungsbehörden weiterzugeben.

c) International

• FATF-Empfehlungen (Financial Action Task Force):
• Internationale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Förderung der Nachvollziehbarkeit von Kryptowährungstransaktionen.

3. Krypto-Tracing

a) Definition und Ziel

• Krypto-Tracing ist die gezielte Nachverfolgung spezifischer Kryptowährungstransaktionen, um unrechtmäßig erlangte Gelder zu lokalisieren und wiederzugewinnen.
• Es wird häufig bei Betrugsfällen, Hacking oder Lösegeldforderungen eingesetzt.

b) Rechtliche Bedeutung

• Strafverfolgung:
• Behörden nutzen Krypto-Tracing, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Steuerhinterziehung aufzudecken.
• Privatklagen:
• Geschädigte Parteien können durch Tracing verlorene Vermögenswerte lokalisieren und rechtliche Schritte einleiten.

4. Alternativen und rechtliche Möglichkeiten

a) Klage auf Herausgabe

• Anspruchsgrundlage:
• § 985 BGB (Eigentumsherausgabeanspruch): Eigentümer können Herausgabe von gestohlenen Kryptowährungen verlangen.
• § 823 Abs. 1 BGB (Schadensersatz): Für Schäden, die durch betrügerische Handlungen verursacht wurden.

b) Rückverfolgung durch Kryptobörsen

• Börsen können aufgrund regulatorischer Verpflichtungen Identitätsdaten herausgeben, wenn verdächtige Wallets mit ihren Diensten interagieren.
• Rechtliche Grundlage: Strafverfolgungsmaßnahmen oder einstweilige Verfügungen.

c) Versicherungsansprüche

• Einige Plattformen und Wallet-Anbieter bieten Versicherungen gegen Hacks oder Betrug an.

5. Zukünftige Entwicklungen

• Technologische Fortschritte:
• Verbesserte Tools zur Nachverfolgung von Transaktionen in anonymitätsorientierten Kryptowährungen (z. B. Monero).
• Regulierung:
• Strengere internationale Standards und einheitliche Regulierungen wie MiCA.
• Zusammenarbeit:
• Intensivere Kooperation zwischen Behörden, Börsen und Blockchain-Analysetools.

6. Vorbeugung gegen Betrug und Missbrauch

a) Präventive Maßnahmen für Nutzer

• Nutzung regulierter Börsen und Wallet-Anbieter.
• Implementierung sicherer Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung.
• Vermeidung von Interaktionen mit dubiosen Plattformen.

b) Rolle der Behörden

• Aufbau spezialisierter Einheiten für Blockchainanalyse.
• Verpflichtung von Kryptodienstleistern zur Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden.